El Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, en coordinación con las autoridades de Andorra y Venezuela, investiga las propiedades en España de los implicados. Pdvsa está en el centro de la mayoría de los casos, aunque los sobornos se extienden a otros proyectos como el Metro de Caracas y las grandes inversiones acometidas por Caracas para hacer frente a la crisis eléctrica que sufrió el país en 2009.
Carlos Luis Aguilera Rojas fue uno de los primeros en invertir en España, donde ostenta un patrimonio que se acerca a los cinco millones de euros . Miembro destacado del círculo de seguridad de Hugo Chávez , a quien acompañó en 1992 en su intentona golpìsta, compró una casa de 260 metros cuadrados en la urbanización Monteclaro de Pozuelo de Alarcón que fue tasada en 970.000 euros, según datos del Registro de la Propiedad.
Nervis Villalobos (ex viceministro de Energía con Chávez) y Luis Carlos de León (exdirector de finanzas de Electricidad de Caracas), han construido en España durante la última década, un pequeño imperio de propiedades y empresas, a menudo controladas desde paraísos fiscales.
Por otro lado**, Roberto Rincón Bravo** , detenido en Madrid el pasado 6 de junio, es el que más dinero ha invertido en España, en su mayor parte (60 millones de euros ) a través de Tradequip España Inspección y Logística SL, vinculada con la empresa matriz de la familia en Venezuela.
