Golpe al Tren de Aragua en Argentina: Desarticulan célula de lavado de dinero

“Desbaratar una célula activa del ‘Tren de Aragua’ es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, expresó Bullrich en una conferencia de prensa en la sede ministerial y explicó que fue un trabajo conjunto a cargo del Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA), en colaboración con el FBI, la Interpol y la Fiscalía.

La investigación comenzó tras la orden de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), dirigida por Santiago Marquevich, para indagar sobre una organización delictiva de origen venezolano.

Según la ministra, la banda se dedicaba a blanquear activos provenientes de actividades ilícitas en Venezuela. El dinero era canalizado mediante el sistema informal “Hawala”, eludiendo los circuitos bancarios tradicionales, y se destinaba a inversiones y adquisiciones de bienes de alto valor, como terrenos, vehículos de alta gama, divisas internacionales y joyas.

La ministra también informó que, como parte de la estrategia del gobierno de Javier Milei, algunos de los detenidos son identificados como “terroristas” y están inscritos en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, un registro oficial del país.

“La importancia de esta operación radica en que es la primera vez que se detecta una célula del ‘Tren de Aragua’ en Argentina y hemos logrado desbaratarla”, afirmó la ministra.