Prisión Preventiva para 21 Imputados por Lavado de Activos del Tren de Aragua en Chile

Los 21 individuos fueron imputados por asociación criminal y lavado de activos. Las 31 personas restantes, detenidas en una operación simultánea en tres regiones del país, serán presentadas ante los tribunales en los próximos días.

Modus Operandi de la Red

La fiscalía a cargo del caso acreditó que la red operaba con un «complejo esquema financiero» para ocultar y mover los fondos ilícitos. Este esquema incluía el uso de:
* Testaferros para constituir sociedades de papel.
* Cuentas bancarias ficticias.
* Transacciones en criptomonedas y otros métodos.

El dinero provenía de actividades criminales como el sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico.

Investigación y Destino del Dinero

La fiscal Carmen Gloria Wittwer indicó que la investigación se lleva a cabo desde principios de 2024 en conjunto con agentes de la Policía de Investigaciones (PDI). Las autoridades informaron que el dinero salía de Chile a través de criptomonedas y era enviado a países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.