Desmantelan red de “Los Binanceros” en Maracaibo: operaban con divisas oficiales para especular

El procedimiento se llevó a cabo en la urbanización Altos de Sol Amado, situada en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de la capital zuliana. Los detenidos fueron identificados como Adrián Jesús Gómez, de 18 años; José Ángel Hernández, de 19; y Guillermo José Roldán, de 22.

Modus operandi y mercado P2P

De acuerdo con las investigaciones policiales, la estructura criminal captaba fondos a través de subastas y mesas de cambio bancarias para comprar dólares a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV). Una vez obtenidos los fondos, los sujetos los transferían a la plataforma Binance para convertirlos en criptoactivos (USDT).

Posteriormente, comercializaban estas divisas digitales en el mercado persona a persona (P2P), aplicando la tasa del dólar no oficial para obtener márgenes de ganancia elevados mediante el diferencial cambiario. Durante el operativo, las autoridades incautaron equipos de computación, teléfonos inteligentes y una motocicleta. Los aprehendidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las actuaciones legales correspondientes.