Aparte del derrumbe del techo, abogado asoma gravísimas acusaciones penales

Noticias Dominicana, textualmente ha pulbicado: Lo que inicialmente fue catalogado como una tragedia estructural en la discoteca Jet Set, podría convertirse en un caso penal de alto perfil, según advirtió el abogado Manuel Bordas, especialista en derecho penal económico.

Bordas explicó que el colapso del popular establecimiento, ocurrido el pasado 08 de abril, no solo podría ser investigado desde el punto de vista estructural o administrativo, sino que también podría dar paso a acusaciones por evasión fiscal y presunto lavado de activos, en virtud de lo establecido en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En una columna publicada por el medio De Último Minuto, el jurista expuso que la reciente inmovilización de bienes vinculados a los propietarios de Jet Set no respondería únicamente al colapso físico del local, sino a indicios de irregularidades financieras detectadas por el Ministerio Público.

Bordas hizo hincapié en que este giro en las investigaciones podría activar procesos penales complejos, en los que se revisen movimientos económicos, declaraciones fiscales, y estructuras empresariales asociadas al caso.

A medida que avanzan las diligencias judiciales, se espera que las autoridades aclaren si existen fundamentos suficientes para ampliar los cargos más allá de los relacionados con la seguridad del local, y si estos podrían derivar en procesos judiciales por delitos financieros.

Fuente: NoticiasDominicana