Instituciones del Estado inician preparativos para Evaluación Nacional de Riesgo

El jefe de la Oncdoft, CA Joel Mena Sorett, dijo que la actividad realizada en la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Subeban), tuvo el propósito de explicar el enfoque basado en los riesgos; sus fases e importancia para la elaboración de las evaluaciones sobre delitos en el país.

Entre los asistentes al encuentro estuvieron presentes representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP), Banco Central de Venezuela (BCV); las Superintendencias de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), Nacional de Criptomonedas (Sunacrip), Nacional Antidrogas (Sunad), Nacional de Valores (Sunaval) y de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg).

De igual modo, participaron representantes de los Servicios Autónomos de Registros y Notarías (Saren) y Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat); y los Ministerios del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, para el Turismo y la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF).