España: Justicia ordenó bloquear cuenta bancaria en Luxemburgo con 40 millones de euros al viceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos

EFE informó que la Audiencia Nacional española estima el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción en contra de la decisión inicial de otro juzgado de rechazarlo, al considerar que la querella de PDVSA no se dirige contra Villalobos y que otra de las causas abiertas contra él fue archivada en los últimos meses.

La orden de investigación europea fue solicitada por la Fiscalía española a raíz de “investigaciones llevadas a cabo por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)”, que descubrió que las autoridades de Luxemburgo habían bloqueado una cuenta de la entidad Mirabaud & CIE “con un saldo de 40.000.000 euros”, cuyo titular sería Nervis Villalobos.

La investigación judicial a Villalobos tiene su origen en un informe de 2018 de la UDEF en el que se identificaba “una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales que habría sido realizada” por el exviceministro.

Se trataría de una supuesta organización internacional que “blanquearía fondos de ciudadanos venezolanos, procedentes de la corrupción y el fraude realizados en la empresa pública venezolana PDVSA”.

En concreto, según dicho informe, la operativa consistiría en el reembolso parcial de una inversión que Villalobos habría hecho en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) domiciliada en Malta.

Dicha inversión se materializaba con la adjudicación de participaciones de una sociedad española con importantes activos inmobiliarios y mediante la cesión de un derecho de cobro sobre la misma sociedad, denominada Columbus One Properties Hospitality Services, “por importe superior a los 6 millones de dólares”, según el auto.