EE.UU.: Acusan a tres hombres en Miami por fraude a través de pasaportes venezolanos falsos

Los acusados fueron arrestados en la mañana del martes 23 de agosto “por participar en un plan para robar millones de dólares en criptodivisas y engañar a los bancos estadounidenses para que les devolvieran los millones utilizados para comprar esa criptodivisa, en parte utilizando información de identificación personal robada a otras personas”. Cabrera, Hernández y Ramírez serán presentados en el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Florida.

El Fiscal de los Estados Unidos Damian Williams dijo: “Como se alega, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza utilizaron identidades robadas para comprar criptodivisas y luego se duplicaron disputando las transacciones, engañando a los bancos estadounidenses haciéndoles creer que ellos mismos eran víctimas de un fraude ajeno. Gracias a los esfuerzos del Grupo de Trabajo de El Dorado de HSI, su duplicidad ha sido descubierta y ahora se enfrentan a graves cargos federales”.

El agente especial en funciones de HSI, Ricky J. Patel, dijo: “Cabrera, Hernández y Ramírez coordinaron esta operación a gran escala para blanquear millones de dólares a través de los intercambios de criptodivisas y los bancos estadounidenses, explotando en última instancia tanto el mercado de la moneda virtual como el sistema financiero de Estados Unidos.”

Alrededor de marzo de 2020, Cabrera, Hernández y Ramírez participaron en un esquema para engañar a los bancos  y a una plataforma líder de intercambio de criptodivisas mediante la compra de más de 4 millones de dólares en criptodivisas y luego afirmando falsamente que las transacciones de compra de criptodivisas no estaban autorizadas, engañando a los bancos de EEUU y a la Bolsa de Criptodivisas para que revirtieran esas transacciones y volvieran a depositar el dinero en las cuentas bancarias que los acusados controlaban. A continuación, los acusados retiraron el dinero de las cuentas bancarias.

Para llevar a cabo este plan, los acusados abrieron cuentas en el Cryptocurrency Exchange, a menudo utilizando fotos de pasaportes estadounidenses falsos, permisos de conducir falsos e información de identificación personal robada. Las cuentas de Cryptocurrency Exchange estaban vinculadas a cuentas bancarias que los acusados controlaban. Los acusados utilizaban el dinero que se había depositado en las cuentas bancarias vinculadas, a menudo a través de una serie de depósitos en efectivo realizados mediante cajeros automáticos, para comprar criptodivisas. Esa criptodivisa se transfería rápidamente a otras carteras de criptodivisas fuera de la Bolsa de Criptodivisas que estaban controladas por los acusados y sus cómplices. Una vez transferida la criptodivisa, los acusados hicieron llamadas telefónicas a los bancos estadounidenses durante las cuales declararon falsamente que las compras de criptodivisa no estaban autorizadas, lo que llevó a los bancos a anular las transacciones.

La operación de este esquema por parte de los acusados dio lugar a que los bancos estadounidenses procesaran más de 4 millones de dólares en anulaciones fraudulentas y a que la Bolsa de Criptodivisas perdiera más de 3,5 millones de dólares.

Cabrera, de 26 años, Hernández, de 23 años, y Ramírez, de 34 años, todos de Miami, Florida, están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario; fraude electrónico; y robo de identidad agravado. Cabrera también está acusado de participar en una transacción monetaria de bienes derivados del fraude electrónico y del fraude bancario, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

Por: Lcda. Angelica Carmona/Imagen: Cortesía.