Pdvsa transfirió 4 millones de dólares a una cuenta suiza de socios de Morodo

Esto ocurrió el 8 de junio de 2012 y el dinero lo recibió la firma Lakeside Overseas Limited, con sede en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas y que estaba administrada por los padres del malogrado Juan Carlos Márquez, socio de Morodo, embajador entre 2004 y 2007. Así consta en documentación a la que ha tenido acceso este diario.

Márquez y Morodo son dos actores capitales en una trama para supuestamente expoliar unos 30 millones de euros de los recursos públicos de Pdvsa cambio de contratos ficticios de asesoría, según investiga la Audiencia Nacional. La transacción se llevó a cabo en el banco suizo Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), una de las entidades usadas por PDVSA para gestionar fondos en el extranjero.

El Confidencial ha tenido acceso a los movimientos de la cuenta de CBH de esa transferencia millonaria. Los titulares instrumentales de la sociedad son el venezolano Juan Márquez y su esposa española, Carmen Cabrera, padres del exabogado de PDVSA Juan Carlos Márquez. Este apareció muerto en mayo pasado en su despacho de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Fue socio y colaborador fundamental en las actividades ilícitas en las que están acusados también Raúl Morodo (A Coruña, 1935), su hijo Alejo, las mujeres de ambos y el venezolano Carlos Adolfo Prada. Todo ello sucedió bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez y la administración de Rafael Ramírez, en el Miniterio Petróleo y Minería y presidente de la petrolera.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga con la ayuda de la Fiscalía Anticorrupción esa red societaria urdida Raúl Morodo para apropiarse presuntamente de más de 30 millones de euros de los recursos públicos de Venezuela entre 2012 y 2015. El juez les imputa por los delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pública. Fuentes judiciales han confirmado a este diario que Lakeside Overseas Limited es una de las sociedades incluidas en la comisión rogatoria que envió España a Suiza para conocer la extensión de la red de Morodo y sus socios en otros países. También se han remitido comisiones rogatorias a Portugal y Panamá.

Los Márquez, los titulares de esa sociedad, se dirigieron a Ginebra para abrir una cuenta en CBH, según ha podido saber este diario. El banco les vendió Lakeside Overseas, una firma puramente instrumental registrada en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas. Este sistema responde a una operación financiera habitual para ocultar el nombre de los verdaderos titulares de la cuenta. Seguidamente, PDVSA transfirió varios millones a la trama societaria a través de Lakeside Overseas. No solo fueron los 3,4 millones de euros de junio de 2012, sino que esa sociedad ‘offshore’ también recibió al menos otros 2,7 millones entre 2013 y 2014, según la investigación judicial.

Tras finalizar su periplo como abogado en PDVSA, Juan Carlos Márquez se había instalado en España en 2014. Ahí comenzó una nueva vida. Primero vivió en una típica urbanización de nuevo cuño del barrio de Las Tablas, al norte de Madrid. En 2017, se mudó a una lujosa casa de la exclusiva urbanización La Moraleja, ubicada en el municipio madrileño de Alcobendas.

El abogado de la esposa de Juan Carlos Márquez, Ana Korina Ulloa, declinó hablar sobre la sociedad ‘offshore’ Lakeside Overseas. Por su lado, Alejo Morodo no contestó a los mensajes ni a las llamas telefónicas de este medio.

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