Tarek William Saab: 70 órdenes de aprehensión a las personas involucradas en las remesas ilegales.

Saab afirmó que estas investigaciones están coordinadas con el Ministerio Público y los cuerpos de inteligencia del país, donde detectaron 2 mil 144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela.

La ubicación de estas casas ilegales se encuentran en Colombia -donde hay casi 600 casas-, Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil.

El fiscal aseguró que estas casas funcionan en algunas oficinas comerciales y otras clandestinas. «Entre 150 y 200 millones de dólares ingresan a la economía formal producto del mercado ilegal».

Las 70 personas que tienen orden de aprehensión, presuntamente han incurrido en delitos como captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Además, resaltó que se solicitaron el bloqueo e inmovilización de 2 mil 144 cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas vinculadas a estas casas de remesas ilegales.

Recordemos que estas investigaciones iniciaron en el mes de marzo de este año en la primera fase con la detención del dueño de la página del Dólar Pro, segunda fase es la detención de las personas vinculadas a casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos, tercera fase fue el desmontaje de tres casas de remesas que actuaban de nombre Intercash, RapidCambio y Air Tm y en la cuarta fase son el bloqueo de cuentas bancarias.

En la actualidad se han solicitado 621 órdenes de aprehensión, presentados a tribunales 255 personas y se han bloqueado 3 mil 59 cuentas bancarias.