Según reseñó el diario El País de España, a los detenidos se les acusó por blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenecer a una red que cobró, entre 2007 y 2012, sobornos de empresas tras obtener contratos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Asimismo, la magistrada Canòlic Mingorance también encausó al primo del exministro de Energía y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez; Diego Salazar, a Francisco Jiménez Villarroel y al exabogado de la empresa, Luis Carlos de León Pérez.
No obstante, Omar Farías, considerado el “magnate” de los seguros, junto al gestor de negocios y el apoderado de Diego Salazar; Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Luis Zabala, aparecen entre los procesados.
En el listado de los acusados está la esposa de Diego Salazar, Rosycela Díaz; así como José Enrique Luongo, Estíbaliz Basoa, Reinaldo Luis Ramírez Carreño y Alejandro Saura Alonso.
Cabe destacar que la cifra se movió a través de más de 30 sociedades ubicadas en paraísos fiscales como Suiza y Belice, depositando el dinero todo en Andorra bajo el “camuflaje” de asesorías, las cuales no existieron, según las investigaciones de las autoridades.
