Indicó que tras la información suministrada por la Unidad Financiera de Andorra: formularios de apertura de cuentas, contratos entre las partes objeto de investigación, reportes de movimientos de cuentas bancarias, indicativos de transferencias desde y hacia cuentas externas de la Banca Privada D’ Andorra, traspasos entre cuentas instrumentales, se encontró que se maquillaban las transferencias a la mejor manera de una banda delictiva, señaló.
Diego Salazar se encuentra detenido a las órdenes de la Policía Nacional Anticorrupción, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el Helicoide.
De acuerdo con la declaración ofrecida por el fiscal, el monto defraudado entre 2011 y 2012 se estima en 1 mil 347 millones 339 mil 972 euros.
Según la averiguación preliminar, Salazar ha sido beneficiario de una serie de entidades panameñas para recibir fondos de manera ilícita y anónima, en perjuicio del Estado venezolano.
Se van a presentar las pruebas ante el tribunal correspondiente para imputar a Salazar Carreño por presunta legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Con la aprehensión de Salazar Carreño se inicia de manera seria la investigación a fondo del caso de corrupción de Andorra. En tal sentido, dijo que se prepara el libelo para solicitar a la autoridades de España la extradición de Nervis Villalobos, detenido en Madrid el 26 de octubre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España.
Villalobos fue viceministro de Desarrollo Eléctrico entre 2001 y 2006 y se le vincula a los llamados bolichicos (Derwick Associates) quienes habrían adquirido equipos con sobreprecio durante el período de emergencia eléctrica en 2009-2010.
