Las investigaciones del caso se iniciaron debido a una denuncia realizada por las víctimas en la sede del cuerpo detectivesco, manifestando que tres personas se dedicaban a ilícitos cambiarios y estafa. Luego de recibir el pago, dichas personas cortaban todo tipo de comunicación.
Posteriormente, los detectives iniciaron las pesquisas e implementaron un dispositivo de seguridad estática en la avenida Universidad, parroquia Ambrosio, municipio Cabimas, estado Zulia y lograron observar a un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos e identificados como Thalismary de los Ángeles Rivera (19) y Gilberto José González Barrios (32).
La aprehensión se llevó a cabo luego de que los detectives efectuaran una serie de investigaciones de campo, análisis documentales e informáticos, los cuales permitieron identificar y ubicar a los estafadores. El modus operandi de los aprehendidos era que se dedican a la comercialización de dólares falsos.
Durante el procedimiento policial, se incautaron varias evidencias, tales como: dos billetes elaborados en papel moneda, de color verde y negro, con la denominación de cien dólares, dos teléfonos celulares, uno marca: Huawei, modelo cm980 de color negro y blanco, y otro marca: Blu, modelo Dashj de color blanco, y se recuperó un vehículo, marca Renault, modelo Logan de color blanco.
El Cicpc continúa con las investigaciones del caso para ubicar y capturar a un sujeto que se encuentra identificado y así ponerlo a las órdenes de las autoridades venezolanas.
Los detenidos están a la orden Fiscalía 15° y 38° del Ministerio Público, de la Circunscripción Judicial Penal del estado Zulia, con sede en Cabimas.
