Condenan a exdirectivo de Nodus Bank a más de 9 años de cárcel en EE.UU.

La decisión fue emitida este martes 22 de septiembre por la jueza federal Kathleen M. Williams, adscrita a la División de Miami del Tribunal del Distrito Sur de Florida.

Medidas adicionales y restitución

Más allá del tiempo que deberá pasar tras las rejas, Niembro, quien posee nacionalidad hispano-venezolana, tendrá que cumplir un periodo de tres años de libertad supervisada una vez que recupere su libertad. Asimismo, se le ha impuesto una orden de decomiso por un monto superior a los 16,9 millones de dólares, correspondientes a las ganancias obtenidas mediante estas actividades ilícitas.

La cifra definitiva que deberá pagar como restitución bancaria será establecida durante una audiencia programada para el 17 de diciembre de 2026. Es importante recordar que el exdirectivo se declaró culpable en marzo de 2026 de los cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y por infringir la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Tomás Niembro Concha

El colapso de Nodus Bank

Las investigaciones revelaron que, entre 2017 y 2023, Niembro junto al expresidente de la junta directiva, Juan Francisco Ramírez, ejecutaron el desvío de capitales de la entidad financiera con sede en Puerto Rico —la cual cerró sus puertas en 2023—. Este desfalco se realizó mediante inversiones ficticias en una prestamista de Miami y la emisión de 47 pagarés a través de la firma Nodus Finance.

Los fiscales del caso lograron demostrar que se efectuaron transacciones financieras irregulares con empresas y personas sancionadas por el gobierno estadounidense, vinculadas a esquemas de corrupción relacionados con la estatal Pdvsa. Los recursos sustraídos fueron utilizados para cubrir gastos personales de los ejecutivos, tales como hipotecas, tarjetas de crédito y diversos portafolios de inversión privada.