Andrés Jiménez, detalló que fueron capturadas nueve personas, entre ellas el presunto jefe de la banda, Salomón Korn Mitrani, según detalló el delegado contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía.
Korn Mitrani era considerado inversionista de restaurantes y conocido en la alta sociedad bogotana por haber sido esposo de la actriz Carolina Acevedo, de quien se divorció hace más de un año.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos “alertó a las autoridades nacionales sobre la existencia de una organización ilegal que estaría lavando dinero desde Estados Unidos y Colombia a través de la creación de empresas de papel y de exportaciones ficticias”, detalló Jiménez.
De acuerdo con las investigaciones, los capturados realizaban exportaciones sobrevaloradas de productos agrícolas a Venezuela a través de empresas ficticias y enviaban el dinero a diferentes empresas en Panamá, Pakistán e India bajo el concepto de pago de servicios empresariales profesionales y técnicos.
La banda realizaba sus actividades ilícitas desde Bogotá, Ibagué (centro), Bucaramanga y Cúcuta (ambas en el este).
En las pesquisas se evidenció que las exportaciones que hizo la red criminal eran de óxido de zinc y albúmina de huevo, “los cuales eran vendidos a precios superiores al valor real en Colombia”.
En seis meses los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía colombiana determinaron cómo los integrantes de la red habrían dado apariencia de legalidad a cerca de 10 millones de dólares en los años 2012 y 2014, utilizando la banca financiera nacional.
