El sospechoso originario de Barranquilla habría legitimado capitales ilícitos por medio de operaciones de exportación e importación ficticias, a través de un número de compañías a nombre de su círculo familiar, destaca la reveladora investigación de El Espectador.
De acuerdo a los reportes de las autoridades colombianas, Alex Saab es un viejo conocido entre los círculos del alto mando chavista. Se le fueron registradas multimillonarias exportaciones e importaciones, así como cambio de divisas con firmas “fantasmas” en países como Panamá, China y principalmente Venezuela.
La Fiscal general de la República, ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz, expuso en agosto de 2017 la corrupción en los contratos para la importación de las cajas de comida asignadas a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y denunció que Saab era uno de los mayores ganadores de este “guiso”.
El portal Armando.Info ha venido realizando una investigación sobre las irregularidades del negocio y la compleja trama contractual orquestada para evitar descubrir a los verdaderos dueños de las empresas beneficiadas.
La compañía Shatex S.A, habría servido al colombiano como su principal base para los negocios sucios. La Cámara y Comercio de Colombia registra que esta sociedad fue creada el 1998 y se dedicó a la exportación de material de construcción y textiles. La empresa fue liquidada en 2016.
Las autoridades colombianas revelaron que el grupo de empresas bajo el control del círculo de Alex Saab manipularon alrededor de 135 millones de dólares que entraban y salían de Colombia. Esto le otorgaba beneficios tributarios y no debía declarar el dinero que depositaba a otras cuentas en el exterior.
